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审核委员会 薪酬委员会 提名委员会
周星增
郑祥展
刘涛
胡戎恩
陈百助
职权范围

本公司已根据上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告成立审核委员会,并以书面形式列明其职权责任范围。

审核委员会的主要职责为审阅及监督本集团的财务申报程序及内部监控系统、监控审核程序、风险管理程序及外部审核职能。

审核委员会由三名成员组成,即刘涛女士、胡戎恩先生及陈百助先生。审核委员会主席为刘涛女士。

职权范围

本公司已根据上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告成立薪酬委员会,并以书面形式列明其职权责任范围。薪酬委员会的主要职责为就本公司有关董事.及高级管理层的薪酬政策及架构以及就制订薪酬政策而设立正规及具透明度的程序向董事会提出推荐建议、参照公司目标及目的审阅及批准按表现釐定的薪酬、决定各执行董事及高级管理层的特别薪酬待遇的条款,以及确保并无董事决定其各自的薪酬。薪酬委员会由三名成员组成,即胡戎恩先生、郑祥展先生及陈百助先生。薪酬委员会主席为胡戎恩先生。

职权范围

本公司已根据上市规则附录14所载的企业管治守则及企业管治报告成立提名委员会,并以书面形式列明其职权责任范围。

提名委员会的主要职责为就委任董事会成员向董事会提出推荐建议。

提名委员会由三名成员组成,即周星增先生、胡戎恩先生及陈百助先生。提名委员会主席为周星增先生。

委员会主席
委员会成员